申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构的申请文件中应当包括下列反洗钱材料()A.投资资金来

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  2. 提问人:匿名网友
  3. 发布时间:2017-09-30
申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构的申请文件中应当包括下列反洗钱材料()A.投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明;B.反洗钱内控制度;C.反洗钱机构设置报告;D.反洗钱机构或岗位人员配备情况及岗位人员接受反洗钱培训情况的报告;E.信息系统反洗钱功能报告;F.中国保监会规定的其他材料。此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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1
保险公司通过保险专业代理公司、金融机构类保险兼业代理机构开展保险业务时,应当在合作协议中写入反洗钱条款。反洗钱条款应当包括下列内容:()
A.保险专业代理公司、金融机构类保险兼业代理机构按照保险公司的反洗钱法律义务要求识别客户身份。B.保险公司在办理业务时能够及时获得保险业务客户身份信息,必要时,可以从保险专业代理公司、金融机构类保险兼业代理机构获得客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。C.保险公司为保险专业代理公司、金融机构类保险兼业代理机构代其识别客户身份提供培训等必要协助。
2
保险公司应当依法在()等环节对规定金额以上的业务进行客户身份识别。
A.订立保险合同B.解除保险合同C.理赔或者给付
3
保险公司、保险资产管理公司违反反洗钱法律法规和管理办法规定的,由保险监管机构()或者依法采取其他措施。
A.责令改正B.约谈相关人员C.进行行政处罚D.对高管进行处罚
4
依据《中华人民共和国保险法》(2015 年修正),采用保险人提供的格式条款订立的保险合同中的下列条款无效( )
A.免除保险人依法应承担的义务或者加重投保人、被保险人责任的B.限制投保人、被保险人指定受益人范围的C.排除投保人、被保险人或者受益人依法享有的权利的D.免除或减少投保人缴纳保险费义务的
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